Вакансия: Onboarding Specialist

Информация о вакансии

Onboarding Specialist

£25,000, плюс комиссионные после испытательного срока

1 – 3 года

Обязанности Проведение оценки рисков по заявкам на открытие новых личных счетов Получение информации и подтверждающей документации для проведения комплексной проверки KYC Перекрестные ссылки и подтверждение документации клиента, используя как внутренние, так и внешние источники Понимание и надзор за выявлением заявок с высоким риском (включая PEP и соответствие санкциям). Выявление тенденций и необычной активности, а также составление отчетов в случае необходимости Проведение комплексной проверки документации по клиентам с использованием внутренних и внешних источников (например, CIFAS). Требования Возраст от 18 лет и старше и право на работу в Великобритании Владеть английским языком и информационными технологиями Кредитная история и DBS должны быть предоставлены, мы компенсируем эти расходы. Должен иметь возможность приезжать в наш офис в Аддербери для обучения и в течение первых недель после него для прохождения аттестации перед началом работы на дому. Имеет знания и опыт работы с нормативными требованиями KYC Имеет опыт проверки документов, удостоверяющих личность Имеет глубокое понимание CIFAS Обладает способностью анализировать, оценивать и смягчать риски финансовых преступлений, связанные с приемом на работу. Может продемонстрировать опыт проведения комплексной юридической проверки и приема клиентов, а также глубокое понимание банковских правил и рекомендаций по соблюдению нормативных требований.

высшее

Информация о работодателе

TieTa UK Ltd

Банбери, Англия

107078 Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 вход № 1 в бизнес центр "Домников", 5 этаж - Regús

Тел: +7 495 638 05 75, WhatsApp / Viber +7 977 926 93 15