Вакансия: Transaction Monitoring Investigator – Correspondent Banking

Информация о вакансии

Transaction Monitoring Investigator – Correspondent Banking

от PLN 7,758 /мес

3 – 5 лет

Обязанности Проведение основанных на рисках расследований по оповещениям и случаям ТМ, выявление деятельности, которая может указывать на отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов в потоках корреспондентских банковских операций и PSP. Анализ информации о клиентах и транзакциях Тщательное документирование расследований Поддержание качества и эффективности расследования за счет консультирования и сотрудничества с коллегами. Требования У вас есть общий опыт работы 2–5 лет и минимум 6–12 месяцев опыта в расследованиях корреспондентских банковских операций/PSP TM, работе с крупными финансовыми учреждениями, PSP и другими поставщиками платежей, Вы развили понимание того, как осуществляется отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов, почему, различия между ними и их влияние – особенно в контексте корреспондентских банковских операций и PSP, Вы развили навыки проведения эффективных расследований НМ, в том числе анализа данных и транзакций, исследований и документации. Вы понимаете глобальную финансовую систему и банковское дело, а также нормативную среду и последствия несоблюдения требований. Вы обладаете знаниями о продуктах корреспондентского банкинга и PSP, типах/потоках транзакций и рисках финансовых преступлений, Вы можете ясно и лаконично выражать идеи, факты и мнения. Вы можете свободно выражать их как устно, так и письменно, используя соответствующие инструменты. Вы способны выявлять проблемы, анализировать ключевую информацию и устанавливать связи для поиска подходящих решений. Вы выполняете задачи и достигаете результатов эффективно, своевременно и качественно, уделяя особое внимание выполнению и достижению целей и KPI, Вы свободно владеете английским языком, читаете и пишете.

высшее

Информация о работодателе

ING

Польша

107078 Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 вход № 1 в бизнес центр "Домников", 5 этаж - Regús

Тел: +7 495 638 05 75, WhatsApp / Viber +7 977 926 93 15